La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que, durante agosto de 2024, 24 instituciones financieras inscritas en el SIPRES reportaron la suplantación de su identidad por parte de personas físicas o “empresas” que buscan defraudar a quienes requieren servicios financieros, utilizando de forma indebida sus nombres y logos en medios impresos y digitales.

Al cierre de julio, ya se habían registrado 108 casos similares. Las 24 instituciones adicionales afectadas incluyen 20 SOFOM, 2 SOFIPO, una aseguradora y una institución de tecnología financiera.

El modus operandi comúnmente detectado incluye la modificación de nombres y logotipos para simular entidades legales, además de solicitar anticipos por gestión de créditos. CONDUSEF recuerda a los usuarios no realizar pagos por adelantado y verificar la autenticidad de cualquier institución a través de SIPRES.

Estas son las 24 instituciones financieras afectadas por la suplantación de identidad reportada en agosto de 2024:

1. ALFA CASCADE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
2. APOYOS INTELIGENTES QUIRAZO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
3. ASF SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.
4. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL CORREDOR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
5. AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
6. BTCV SOLUCIONES INTEGRALES S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
7. CONSIGUE TUS METAS, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
8. DAAB SERVICIOS Y SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
9. DINERO PRÓSPERO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
10. DUKE FINANCIAL SERVICE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
11. EKSCELENKO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
12. ELAWORLD S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
13. EZY S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
14. FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
15. FINCRE SERVICIOS, S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
16. FINTIGO, S.A.P.I. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
17. IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. S.F.P.
18. M&G TECNOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
19. QUANT CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
20. RJ22 S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
21. SAVVI FINANCIEROS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR
22. SERVICIOS ECONÓMICOS SOLEC, S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R.
23. SOLUCIONES ASTA LAKSMI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.
24. SP DYNAMIC, S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R.

Recomendaciones:

• Nunca anticipes dinero para obtener un crédito.
• Verifica la autenticidad de la institución en el SIPRES.
• No compartas información personal a través de redes sociales o WhatsApp.