En un golpe financiero binacional sin precedentes, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron, en coordinación con el Gobierno de México, el desmantelamiento del Hysa Organized Crime Group, una red transnacional dedicada al lavado de dinero mediante casinos y otros establecimientos vinculados a operaciones de cárteles.
La acción conjunta incluye sanciones contra 27 personas y entidades relacionadas con esta organización criminal, así como una medida propuesta por FinCEN para bloquear el acceso de 10 casinos mexicanos al sistema financiero de Estados Unidos. Esta restricción podría limitar operaciones bancarias, corresponsalías, acceso a procesadores internacionales de pago y el uso de dólares dentro de estas empresas.
El Tesoro de EE. UU. detalló que este operativo deriva de los compromisos alcanzados tras la visita del Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, quien destacó la coordinación con México para combatir el lavado de dinero en el sector del juego. “El mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: serán responsables. Agradecemos al Gobierno de México por su fuerte cooperación en este esfuerzo”, afirmó Hurley en el comunicado.
