La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que 16 instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) notificaron durante agosto de 2025 haber sido víctimas de suplantación de identidad.

Según el reporte, personas físicas o presuntas “empresas” utilizan sin autorización nombre, logotipo, razón social e incluso datos fiscales de estas entidades para engañar a usuarios interesados en créditos o servicios financieros. Los fraudes se difunden por medios impresos y digitales, presentándose como ofertas legítimas para obtener dinero o información personal.

Las entidades afectadas son: Gueld Internacional, Operaciones Ascendente, Stewart Title Guaranty de México, Financiera Maestra, Creditoo Servicios Financieros Latam, Casa San Expedito, Proveloz, Garantiza tu Futuro, Quinta Solution, GBT Capital, Spenda, Losung Capital, Akkadian Capital, Viabilidad Ejecutiva, D1 Financial y CNH Servicios Comerciales. Todas ellas están registradas en el SIPRES y no tienen relación con los supuestos intermediarios.

La Condusef reiteró que ninguna institución puede pedir pagos por adelantado para otorgar un crédito y recomendó a los usuarios verificar las ofertas en el SIPRES antes de entregar datos personales o dinero. También pidió reportar cualquier intento de fraude ante las autoridades competentes.