Los esfuerzos antinarco de Estados Unidos en México están escalando. El departamento del tesoro del gobierno de Estados Unidos emitió tres órdenes para prohibir transferencias con dos bancos: Intercam y CIBanco, y la casa de bolsa Vector, por estar vinculadas al lavado de dinero de carteles de la droga.
Se trata de las primeras acciones bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, señala la institución con sede en Washington DC.
CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo, describe la institución norteamericana en su informe este miércoles.
Hoy, @FinCENnews emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en 🇲🇽 —CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como instituciones… https://t.co/GvpSvN1kx8
— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) June 25, 2025
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Vector, es propiedad de Alfonso Romo, quien fuera titular de la oficina de la presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sobre esta firma el Departamento del Tesoro apunta que, de 2013 a 2021, una mula de dinero del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector.
“Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de 1 millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Estos pagos ilustran fallas significativas en los controles ALD/CFT de Vector”, añade el informe.
Con estas órdenes, la autoridad advirtió el compromiso de utilizar todas las herramientas a su disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos, dijo.
Además, afirma que estas acciones se tomaron en el amplio contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos sellos distintivos incluyen una estrecha colaboración y un intercambio oportuno de información.
“Tanto Estados Unidos como México están comprometidos con sistemas financieros con sólidos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) que protegen eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas transnacionales de financiamiento ilícito que representan los cárteles que trafican con fentanilo y otras drogas”, añadió.
Hasta el momento de edición de esta nota, las tres instituciones financieras de México ni las autoridades mexicanas han compartido una postura.
