CIBanco entra en liquidación: IPAB devolverá tus ahorros a partir del 13 de octubre
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que desde este 10 de octubre comenzó la liquidación de…
UIF congela cuentas por lavado de dinero a 15 empresas y 7 personas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a 22 objetivos mexicanos…
Afores tendrán nuevas reglas para blindarse contra lavado de dinero
A partir de agosto, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) tendrán reglas más estrictas para prevenir el lavado…
Hacienda cierra la puerta a reforma fiscal y pone lupa al contrabando y a Pemex
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no habrá reforma fiscal en el Paquete Económico 2026. En…
Desafía crimen organizado a alta tecnología por corrupción e infiltrados: experto
Ni la aplicación de la más alta tecnología en empresas privadas u organismos públicos está siendo suficiente para frenar la…
Intercam comunica a sus clientes que mantiene operaciones normales tras sanciones de la CNBV
Intercam Casa de Bolsa informó a sus clientes que las sanciones administrativas anunciadas por la Comisión Nacional Bancaria y de…
Bancos digitales refuerzan sus controles en medio de señalamientos negativos al sector financiero mexicano
Tras el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa…
EU retira cargos contra Ovidio Guzmán en NY tras acuerdo de culpabilidad
En un documento revelado por el periodista Ángel Hernández Díaz, se confirma que el Departamento de Justicia de Estados Unidos…
Acusaciones a Intercam, CIBanco y Vector no dañan relación bilateral con EU: Ebrard
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que las recientes sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Intercam,…
CIBanco reitera cumplimiento regulatorio tras acusaciones del Departamento del Tesoro de EU
Ante el reciente señalamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de FinCEN, CIBanco dio a conocer…
