UIF congela cuentas por lavado de dinero a 15 empresas y 7 personas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a 22 objetivos mexicanos…
Multiva se queda con el negocio de CIBanco tras escándalo
Grupo Financiero Multiva está por quedarse con la parte fiduciaria de CIBanco, es decir, la que maneja fideicomisos y contratos…
CIBanco demanda al Tesoro de EU: más de 38 mdd congelados y 3 mil empleos en riesgo
CIBanco, decidió demandar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos porque en junio pasado las autoridades de ese país lo…
Da prórroga EU a Vector, CIBanco e Intercam sobre transacciones; Hacienda celebra
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que otorgó una prórroga hasta el 4 de septiembre de 2025, para…
CIBanco reitera cumplimiento regulatorio tras acusaciones del Departamento del Tesoro de EU
Ante el reciente señalamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de FinCEN, CIBanco dio a conocer…
