La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó el combate a esquemas de fraude vinculados al turismo y al crimen organizado al incorporar a siete personas adicionales en la Lista de Personas Bloquedas, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
La acción complementa la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que identificó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 empresas— presuntamente involucrados en un fraude de “tiempos compartidos” relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con Hacienda, estas estructuras operaban mediante empresas turísticas como fachada para captar recursos ilícitos con impacto transnacional, principalmente en destinos del occidente del país, como Jalisco y Nayarit. La UIF identificó transferencias internacionales, operaciones con tarjetas de servicio, inversiones y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles como parte del entramado financiero.
Las medidas restrictivas implican el bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero global y buscan impedir el uso de prestanombres o estructuras corporativas para dispersar recursos ilícitos. Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia destacó que estas acciones fortalecen la cooperación bilateral y se alinean con estándares del GAFI para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar la capacidad operativa de organizaciones criminales.
