Hacienda y UIF bloquea red financiera ligada al robo de hidrocarburos y al CJNG
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó sus acciones contra redes presuntamente vinculadas…
Sheinbaum asegura que congelamiento a Rocha Moya no implica culpabilidad
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que el congelamiento de cuentas aplicado a Rubén Rocha Moya, tres de sus…
Suprema Corte avala que UIF bloquee cuentas sin una orden judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear…
Hacienda y EU desmantelan red de fraude en tiempos compartidos vinculada al CJNG
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó el combate a esquemas de fraude…
UIF niega investigación a Loret de Mola, confirma indagatoria a Latinus por corrupción
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que no se está llevando a cabo ninguna investigación…
AMLO niega represalias contra Loret de Mola, el periodista dice prepararse para “lo peor”
Recientemente, Carlos Loret de Mola afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una investigación en su contra desde…
