La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó sus acciones contra redes presuntamente vinculadas con el robo de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La medida se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designara a 11 sujetos: dos personas físicas y nueve empresas presuntamente relacionadas con una red dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con la información analizada por las autoridades, la red habría utilizado compañías de transporte, logística y comercialización de combustibles para ocultar y mover recursos de posible origen ilícito. También se detectaron operaciones en efectivo, transferencias internacionales y adquisición de bienes de alto valor.

En México, la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos señalados, en el que identificó posibles discrepancias entre los ingresos reportados al fisco y los recursos observados dentro del sistema financiero.

Como resultado, la dependencia incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los 11 sujetos designados por OFAC y a nueve personas adicionales, con el objetivo de impedir que el sistema financiero mexicano sea utilizado para actividades presuntamente ilícitas.

La acción busca debilitar las estructuras económicas que dan soporte al robo de hidrocarburos, un delito que no solo afecta las finanzas públicas, sino también la seguridad energética y la operación legal del mercado de combustibles en México.