Bank of America enfrenta cuestionamientos regulatorios en Estados Unidos tras una sanción de 1,200 millones de dólares por deficiencias en la supervisión de operaciones financieras sospechosas.
Emilio Romano, director general del banco en México y presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), sostuvo que la institución mantiene altos estándares de cumplimiento, aunque descartó ofrecer mayores explicaciones sobre el procedimiento.
Consultado durante la Semana Nacional de Educación Financiera 2026, el directivo remitió a los reportes públicos de las autoridades estadounidenses.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó omisiones en el reporte oportuno de transacciones superiores a 5,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 1,000 millones estaban relacionados con riesgos prioritarios para la seguridad nacional.
Entre las operaciones señaladas figuran presuntas redes chinas de lavado de dinero y movimientos financieros ilícitos en la frontera con México.
La penalización incluye 750 millones de dólares determinados por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC). Adicionalmente, el banco acordó pagar 11.6 millones de dólares por presuntas infracciones a sanciones internacionales.
Las medidas regulatorias corresponden a operaciones en Estados Unidos y no implican una sanción directa contra la filial mexicana.
