Citigroup, uno de los mayores grupos financieros de EE.UU., enfrenta una demanda por presuntamente causar pérdidas de más de mil millones de dólares al orquestar y ocultar un fraude en la empresa Oceanografía, según reportó Reuters.
Un panel de la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito en Miami aceptó la demanda presentada por 30 acreedores, tenedores de bonos y vendedores de Oceanografía, quienes acusan a Citigroup de haber facilitado el fraude.
“Citigroup es una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, y resulta difícil creer que no supiera lo que ocurría, si las acusaciones son ciertas”, dijo la jueza Britt Grant en el fallo.
Entre los demandantes figuran empresas navieras, fondos de inversión, arrendadoras y Rabobank, con sede en Países Bajos. Aseguran que entre 2008 y 2014, Citigroup adelantó 3,300 millones de dólares a Oceanografía, a pesar de conocer su alto nivel de deuda y que había falsificado firmas de Pemex.
El caso fue devuelto al juez de distrito en Miami, quien lo había desestimado en agosto de 2023.
