Ante el reciente señalamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de FinCEN, CIBanco dio a conocer mediante una nota informativa que no mantiene relación con actividades fuera del marco legal y aseguró que cumple con los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.

La institución que forma parte del sistema financiero mexicano desde hace más de 40 años y opera bajo regulación nacional e internacional deja en claro que está sujeta a la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En relación con el caso, la SHCP emitió un comunicado en el que señaló que solicitó al Departamento del Tesoro pruebas que acrediten el vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.

Según las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se han identificado elementos que comprometan la operación o el funcionamiento del banco.

CIBanco indicó que los recursos de sus clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad.

La institución también informó que mantiene comunicación con las autoridades mexicanas y estadounidenses, y reiteró su disposición para colaborar en el marco legal correspondiente.