Nuevos controles antilavado de Hacienda: ¿qué cambia para clientes y empresas en México?
Comprar un inmueble, realizar ciertas operaciones empresariales o contratar servicios considerados de mayor riesgo puede implicar más preguntas, documentos y…
EU lanza su mayor ofensiva contra el CJNG: golpea a 55 personas y empresas ligadas al cártel
Estados Unidos lanzó su mayor ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a 55 personas y…
FinCEN flexibiliza bloqueo a CIBanco para facilitar su liquidación en México
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) ajustó la restricción que impedía a instituciones financieras realizar…
FinCEN refuerza control contra lavado en frontera con México
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reforzó la vigilancia sobre operaciones financieras en la frontera con México al ampliar…
Compras autónomas por IA necesitan regulación para evitar vulnerabilidades financieras: NTT DATA
En un momento en el que México ha enfrentado el cierre de instituciones bancarias por fallas en cumplimiento y prevención…
Inicia liquidación voluntaria y pago a ahorradores de CIBanco tras revocación
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó el inicio de los procesos de liquidación voluntaria y pago a…
CIBanco entra en liquidación: IPAB devolverá tus ahorros a partir del 13 de octubre
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que desde este 10 de octubre comenzó la liquidación de…
UIF congela cuentas por lavado de dinero a 15 empresas y 7 personas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a 22 objetivos mexicanos…
Afores tendrán nuevas reglas para blindarse contra lavado de dinero
A partir de agosto, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) tendrán reglas más estrictas para prevenir el lavado…
Hacienda cierra la puerta a reforma fiscal y pone lupa al contrabando y a Pemex
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no habrá reforma fiscal en el Paquete Económico 2026. En…
