La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que no tiene pruebas sobre las actividades ilícitas por las que el Departamento del Tesoro de EU vincula a CIBanco, Intercam y Vector con transferencias para lavar dinero de los cárteles del crimen organizado en México.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, señaló la institución mexicana.

Este miércoles más temprano, el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos emitió tres órdenes para prohibir transferencias con dos bancos: Intercam, CIBanco y Vector.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Hacienda señaló que ante esto se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.
La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas, apuntó la Hacienda mexicana.

No obstante, explica, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales.

Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de dólares.
Aun así, relató Hacienda en su informe que, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional.

“El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos”, señaló.

La tarjeta informativa de la SHCP indica que la instrucción recibida por parte de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.