La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población sobre la suplantación de identidad de instituciones que conforman el Grupo Financiero Barclays México.
En un comunicado, la dependencia indicó que han recibido reportes de usuarios denunciando la suplantación.
Señaló que, de acuerdo por lo denunciado por las víctimas, el modus operandi detectado inicia a través de publicidad en Facebook, donde personas desconocidas promueven cursos falsos para convertirse en “especialistas en inversiones”.
Posteriormente, una vez que las víctimas caen los agregan a un grupo de WhatsApp, denominado “D115 Academia Financiera Barclays”, con el fin de explicar cómo inscribirse y acreditar los supuestos cursos.
Según lo que las víctimas reportaron a Condusef, una vez que supuestamente acreditan el curso, son inducidas a descargar una aplicación móvil para realizar una inversión inicial, que les permita poner en práctica lo aprendido, bajo la figura “Inversionista Regular” o “Inversionista VIP”.
Desde el momento en que se realiza la primera inversión, los estafadores mantienen comunicación constante para generar confianza con las víctimas; sin embargo, al momento de intentar realizar el retiro de su capital o de los supuestos “rendimientos generados”, les exigen pagos anticipados por concepto de comisiones, impuestos o procesamiento, argumentando que dicho cobro no puede descontarse del saldo invertido; y una vez realizado el pago se interrumpe toda comunicación.
La dependencia advierte que el mismo modus operandi podría aplicar para el ofrecimiento de un esquema de inversión denominado “Programa de Valoración del 800%”, con el cual se ofrece al público un “Plan de aumento de riqueza del 800%”, a través de fases mensuales, que al término de cinco meses ofrece un rendimiento acumulado superior al 800%.
A su vez, Condusef reveló que Barclays México reportó que dos de sus instituciones financieras fueron afectadas por esta suplantación y uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo; añadiendo que los estafadores utilizaron información fiscal y administrativa real para cometer estos delitos.
Por lo anterior, recordó a los usuarios de productos financieros que Barclays México no ofrece servicios de inversión a personas físicas, ni tampoco ofrece capacitaciones ni crea grupos de WhatsApp para ello y tampoco utiliza los esquemas descritos en la formalización de sus operaciones.
Debido a esto, pidió a la población estar alerta ante ofertas de inversiones con altos rendimientos que se realicen a nombre de cualquier institución de Grupo Barclays México y recomendó verificar directamente en su página SIPRES que la Institución Financiera esté debidamente registrada y que sus datos coincidan.
